compliance

Er is een Nederlands woord voor compliance: nakoming. Maar dat dekt niet helemaal de lading die het in financiële instellingen heeft. Die is meer: zorgen-dat-alle-regels-worden-nageleefd. De afdeling Compliance moet bijvoorbeeld zorgen dat er geen handelssancties worden overtreden en dat criminelen geen zaken kunnen doen met de bank. Ken uw klant, heet dat. In het Engels: Know Your Customer, of KYC.